央行出手！5家銀行和支付寶被約談

紅糖小雞仔 · 發表于 2021-6-22 10:28:20|來自：中國安徽安慶

中國人民銀行6月21日發布消息稱，為打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為、保護人民群眾財產安全，近日，人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行等部分銀行和支付機構。

央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構
人民銀行有關部門介紹，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。近日，人民銀行就為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶（中國）網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。

人民銀行有關部門強調，各銀行和支付機構必須嚴格落實《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。

參會機構表示，將高度重視此項工作，按照人民銀行有關要求，不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動，進一步加大排查和處置力度，采取嚴格措施，堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

各大銀行機構回應：不開展、不參與虛擬貨幣相關業務活動

隨后，被約談的銀行、機構紛紛回應。

中國工商銀行網站公告稱，任何機構和個人不得利用工商銀行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和“虛擬貨幣”交易。
　　

工商銀行將持續加強監測，一經發現，有權采取暫停相關賬戶交易、注銷賬戶等控制措施，并將相關信息報告有關部門。

中國農業銀行網站發布公告稱，農業銀行堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準入，并將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。一經發現相關行為，將立即采取暫停賬戶交易、終止客戶關系等措施，并及時報告有關部門。

中國建設銀行網站發布公告稱，建設銀行嚴格落實國家有關監管要求，恪守行業自律承諾，堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，堅決不為虛擬貨幣提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等任何金融產品和服務。

任何機構和個人不得將在建設銀行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值以及提現、購買或銷售相關交易充值碼等活動，不得通過在建設銀行開立的賬戶劃轉與虛擬貨幣交易相關的資金。

建設銀行將持續加強涉虛擬貨幣交易的日常監控排查力度，對于上述涉虛擬貨幣交易的行為，一經發現將立即采取暫停相關賬戶交易、終止金融服務等措施。對發現的違法違規線索，將立即向有關部門報告。

中國郵政儲蓄銀行網站發布公告稱，任何機構和個人不得利用郵儲銀行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和“虛擬貨幣”交易。

郵儲銀行將持續加強支付交易環節風險監測，一經發現上述有關行為，有權采取暫停賬戶交易、注銷賬戶等控制措施，并將相關信息報告監管部門。

興業銀行網站發布公告稱，興業銀行將堅決落實監管部門要求，禁止直接或間接為客戶提供與虛擬貨幣相關的服務。任何機構與個人不得將在興業銀行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值及提現、購買及銷售相關交易充值碼等活動，不得通過興業銀行賬戶劃轉相關交易資金。

興業銀行將進一步加強業務管理，持續做好客戶身份識別與客戶風險分類工作，運用大數據等創新技術手段，加強對虛擬貨幣的交易資金監測，強化對虛擬貨幣相關交易的打擊力度。一旦發現相關交易的違法違規線索，將及時按照相關程序采取限制、暫�；蚪K止相關賬戶的交易、服務等措施，并向有關部門報告。

支付寶官方微博發布聲明稱，將監控排查涉及虛擬貨幣的交易行為，一經發現將立即封堵。加強交易環節風險監測，嚴禁虛擬貨幣轉賬交易。

支付寶堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，不提供任何輔助性技術服務和能力。如發現任何虛擬貨幣交易，會立即停止相關支付服務，并將及時報告有關監管部門。

來源：綜合中國人民銀行網站、銀行官網、支付寶微博等

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